No site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), é possível ver o nome verdadeiro dele, Nivaldo Batista Lima, ao lado do termo “indiciado”.
O caso segue para o Ministério Público de Pernambuco, que vai avaliar se denuncia ou não o cantor. A defesa de Gusttavo Lima nega as acusações.
Além de Lima, foi indiciado o especialista em mercado de luxo Boris Maciel Padilha, suspeito de ocultar valores de jogos ilegais e amigo do sertanejo.
Aviões e dinheiro vivo
De acordo com apuração da Polícia Civil, Gusttavo Lima fez transações financeiras suspeitas com empresas investigadas por lavar dinheiro do jogo do bicho, jogos de azar e apostas esportivas.
Entre essas transações suspeitas, estão as vendas de aeronaves para donos de empresas investigadas.
O cantor inclusive adquiriu 25% da empresa Vai de Bet em junho deste ano, mas, segundo a polícia, ele seria o verdadeiro dono da empresa.
Além disso, os investigadores apreenderam R$ 150 mil em espécie no cofre da Balada Produções, principal empresa de Gusttavo Lima, bem como 18 notas fisicais emitidas no mesmo dia em valores fracionados para a Vai de Bet.
Outro lado
Em reportagem do Fantástico deste domingo (29/9), os advogados de Gusttavo Lima rebateram a Polícia Civil. Sobre os R$ 150 mil em dinheiro em espécie apreendidos no cofre da Balada Eventos, os advogados informaram que era para o pagamento de fornecedores.
Já sobre as 18 notas fiscais do mesmo dia apreendidas, a defesa de Gusttavo Lima alega que os valores foram declarados, e os impostos, pagos.
Além disso, a defesa de Gusttavo Lima afirmou que o contrato da Vai de Bet, que tem o nome Pix 365, foi suspenso porque tinha uma cláusula anticorrupção.
Venda de aviões
Os advogados ainda se posicionaram sobre as vendas de aeronaves para donos das empresas de jogos investigadas. Segundo a defesa, os contratos de compra e venda foram feitos em nome das empresas com seus representantes legais, o que afastaria a possibilidade de lavagem de dinheiro.
Sem intimidade
Os donos da Vai de Bet — o casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha — estavam no aniversário de Gusttavo Lima em um iate na Grécia quando saiu o mandado de prisão preventiva contra eles, em 4 de setembro, na mesma operação que levou à prisão a influencer Deolane Bezerra.
No entanto, em depoimento para a Polícia Civil, o cantor disse “não possuir relação de intimidade” com José André da Rocha Neto ou Aislla Sabrina, “mas uma relação profissional que ocasiona momentos de convivência entre as partes”.
Em uma segunda nota enviada ao Fantástico, os advogados de Gusttavo Lima disseram que a investigação da Polícia Civil de Pernambuco tem falhas.
A defesa cita dois contratos de venda de aeronave e de distrato dessa venda, sendo que um tinha um erro de digitação na data, o que foi visto como suspeito pelos investigadores. Segundo os advogados do sertanejo, a polícia não considerou a data digital do distrato.
