Os registros foram encontrados somente na pessoa física. No ano de 2010 o acusado deu um golpe em mais de 30 mil clientes, e movimentou R$222,6 milhões. O levantamento realizado pela RF mostra que, em 2008 passou pelas contas do acusado 69 milhões de reais, em 2009 48 milhões, e em 2011, 139 milhões. Ou seja, em 4 anos, Dal Agnol teve registrado na sua conta pessoal cerca de 480 milhões de reais.
Mauricio Dal Agnol é procurado no Brasil e no exterior. Informações dão conta que ele está em um dos seus apartamentos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ao ser capturado Dal Agnol terá que explicar a fonte desta renda.
Operação Carmelina
Na última sexta-feira, a Polícia Federal desencadeou a operação que aprendeu cerca de 1,5 milhão de reais na casa do advogado, na Vila Luiza, um jato executivo avaliado em mais de 25 milhões e sequestrou alguns imóveis em nome de Dal Agnol, acusado de fraudar mais de 30 mil clientes em ações relacionadas à telefonia.
