A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Snowball para desarticular um esquema de fraudes financeiras contra clientes da Caixa Econômica Federal em Rio Grande. A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, com o objetivo de colher novas provas e interromper as atividades criminosas.
As investigações começaram após a própria Caixa comunicar à PF indícios de irregularidades detectados em uma auditoria interna. Conforme apurado, uma gerente da instituição estaria envolvida no desvio de recursos de clientes desde 2021. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,1 milhão.
O esquema incluía a contratação de empréstimos fraudulentos e a prática de lavagem de dinheiro para dificultar a identificação da origem dos valores desviados.
A suspeita poderá responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, inserção de dados falsos em sistema de informações, lavagem de dinheiro, entre outras infrações penais.
Reportagem: Redação
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